浙江杭摩合成材料股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月20日在公司三楼多功能会议室召开，

出席会议股东及合法授权代表共33人，持有表决权的股份94,802,649股，占公司股份总数的87.78%。本次

股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、

《股东大会议事规则》等有关规定。

  本次股东大会是由董事会召集召开，由公司董事长沈晓音先生主持，经与会股东认真审议以记名投票方式

逐项表决通过了以下议案，具体表决情况如下：

(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

同意股数94,802,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.78%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

同意股数94,802,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.78%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》

同意股数94,802,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.78%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(四)审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意股数94,802,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.78%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(五)审议通过《关于公司2017年度财务决算的议案》

同意股数94,802,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.78%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(六)审议通过《关于公司2018年度财务预算的议案》

同意股数94,802,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.78%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(七)审议通过《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》

同意股数94,802,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.78%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(八)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》

同意股数69,228,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的64.10%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(九)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

同意股数70,943,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的65.69%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。